850万!这个搞“玉石”投资的团伙被抓了!

2024/6/18 玉雕大师艺术网

近期,江苏常州警方成功打掉了一个盘踞在常州多地、以“投资”玉石为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙,平台流水高达6.04亿元,抓获犯罪嫌疑人9名,扣押涉案资金850万元。

案情回顾

2023年底,常州警方接群众金某(化名)报警称:其经朋友介绍加入“玉石寄售”投资交易平台,该平台通过买卖玉石赚取差价,后其被该平台以玉石传销的方式骗取人民币5万余元。

常州警方随即展开立案侦查,同时,陆续又有大批群众报警反映遭受同平台玉石传销诈骗。

考虑到本案涉及人数众多、金额庞大,社会危害突出,常州警方第一时间抽调多部门警力,迅速开展通案研判并发现一名可疑人员——林某。

作为常州金坛地区玉石引进人,林某存在组织领导传销活动的嫌疑。金坛警方随即成立专案组,紧锣密鼓地开展相关侦查工作。

涉案玉石投资公司(汇意成)营业执照

专案组以林某为突破口开展“蛛网式”拓展研判,发现关联的11家玉石公司中,共计注册会员1429人,总交易额高达6.04亿元,除去相关返利,总收入为2150.93万元。

后经整理大量受害人员的笔录材料判断,该玉石公司内部设置“普通会员、团队长、庄主”三种等级,以平台线上会议、微信群宣传等方式推广公司玉石产品,但公司本身既无盈利能力,也无合法收入,行为具有传销犯罪的“拉人头”“复式计酬”等显著特征。




玉石投资公司(汇意成)部分流水清单

掌握大量事实证据后,常州警方立即围绕林某深挖出9名传销组织的骨干成员并部署收网行动。

最终,警方成功将9名犯罪嫌疑人一举抓获,扣押、冻结涉案公司及犯罪嫌疑人资产850万元。

目前,林某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被检察机关批准逮捕,其余8名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施。

三路合围 一网打尽

网警提醒

网络投资交易时,一定要仔细甄别,学会分辨各种打着“投资理财”名义的骗局,字画、玉石、翡翠这些都是骗人的噱头。

理财投资必须选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子“围猎”。(来源:江门网警)

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编辑:张雨

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